正在加載......
台灣透明組織
 
 
首頁 國際透明組織 Facebook粉絲專頁
 
最後更新 : 04/12


FATF 首頁 > 最新消息 > FATF

 
FATF
 
2017/12/15
奧地利反洗錢與資恐測量報告
自去年的相互評鑑後,FATF針對其所建議的反洗錢與資空國際標準建議書的四十項中的十項,對奧地利重新評估,發現奧地利在強化其追蹤洗錢與資恐方面的法規架構有進步(特別是政策協調與風險評估),展現其在反洗錢與資恐的測量與對建議書規範的遵守。報告亦顯示奧地利政府發現其上次評估的缺失,並尋其改進與發展新的技術以符合FATF建議書的規範。
2017/12/11
葡萄牙反洗錢與資恐相互評鑑報告
報告顯示葡萄牙有健全有效的反洗錢與資恐制度,可以再加強的是對於非金融部門的推動。FATF依據2012年該組織對反洗錢與資恐建議書的規範評鑑葡萄牙的反洗錢與反資恐政策,發現葡萄牙在這兩方面皆符合建議書的技術要求。葡萄牙政府當局與金融部門也深刻認知洗錢與資恐所面臨的風險,但非金融企業或專業以及非營利組織對這方面的認知卻較缺乏,有必要擴大推廣到這些單位的法遵人員,並予以適當的指導與評量。葡萄牙當局在實務操作上,對於洗錢與資恐建立有國家級廣泛的資料庫可供調查,包括企業與它們外國夥伴的合作資料。雖然葡萄牙對於資產凍結與對罪犯的定罪皆有行動,建議政府當局仍可以妥適的配置其金融資源與方法作更適當的調查,以有效的打擊洗錢與資恐活動。
 


台灣透明組織協會                         中部聯絡處                        南部聯絡處
聯絡資訊                             聯絡處專員:陳怡君小姐                  聯絡處主任:蕭宏金教授
地址:11645 台北市文山區木柵路一段111號M513室            地址:545南投縣埔里鎮大學路1號             地址:84001高雄市大樹區學城路一段1號
Tel02-2236-2204 Fax 02-2236-3325 Emailtict@tict.org.tw      Tel:049-2910960#3891 Email:tict-midst@tict.org.tw    Tel:07-6578951 Email:tict-south@tict.org.tw
 
本網站版權屬於台灣透明組織協會所有,未經本站同意,請勿擅用文字及圖案。
Copyright © 2013 Transparency International Chinese Taipei All Rights Reserved.